CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SAN PANCHITOEXPRESS S.A.
De conformidad con los Art. 119 y 236 de la Ley de Compañías, y Art. 1 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas se CONVOCA a la Junta General ORDINARIA que se llevara a efecto de forma presencial el día lunes 07 de abril del 2025, a las 09H00 AM en el domicilio de la compañía ubicado, en las calles Francisco de Orellana y Ángel Manzano, en el segundo piso del Edificio de la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros Touris San Francisco Oriental, de la ciudad de Puyo, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
- Constatación del quórum.
- Saludo e instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- Lectura y aprobación del orden del día
- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico
2023. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2023.
- Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2023.
- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico
2024. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2024.
- Resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2024.
- Análisis y resolución sobre distribución y suscripción de acciones de la Compañía
- Lectura y aprobación del acta de la junta.
Información adicional importante:
- Los estados financieros del ejercicio económico 2023 y los estados financieros del ejercicio económico 2024, así como los informes del Gerente General de los periodos 2023 y 2024, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Secretaria de la compañía ubicada en las calles Francisco de Orellana y Ángel Manzano, en el tercer piso del Edificio de la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros Touris San Francisco Oriental, de la ciudad de Puyo.
- De no existir el quorum a la hora señalada, la Junta General Ordinaria de accionistas se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y las resoluciones serán válidas para todos los accionistas.
Se podrá solicitar información e incluir puntos en el orden del día, según el Art. 235 de la Ley de
Compañías.
La presente convocatoria será remitida a través de los correos electrónicos de los accionistas y mediante publicación en la Web y en redes sociales por el Diario digital ECO AMAZONICO, perteneciente a la provincia de Pastaza.
Puyo, 21 de marzo del 2025.
