De conformidad con los artículos 119 y 236, de la Ley de Compañías, el Art. 1 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, y los artículos 10 y 11 de los estatutos, se convoca a Junta General de Accionistas, Comisario, la Junta se realizará a las

18:00 horas, el miércoles, 12 de abril del 2023, en la ciudad de Puyo, Provincia Pastaza, calle

Ceslao Marín 275 y José Vargas, para deliberar y resolver sobre lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

Constatación del quórum.

Conocimiento y aprobación del informe del presidente, Comisaria y Gerente General, sobre el ejercicio económico 2022.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al ejercicio económico 2022.

Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2022.

Fijación de Honorarios del Gerente General y fijación de aportación de cuotas para el año 2023.

Designación de Gerente, Presidente y Comisario de la compañía.

Aprobación del acta de la Junta.

Clausura.

Los informes de los Administradores, Comisario y balances del ejercicio económico del año 2022, se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la empresa, ciudad de Puyo, calle Ceslao Marín 275, de conformidad con la ley. Se podrá solicitar información e incluir puntos en el orden del día, según el art. 235 de la Ley de Compañías.

Puyo, 31 de marzo del 2023.